El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este martes 11 de agosto a 15 personas sospechosas de integrar una organización dedicada a estafas informáticas mediante páginas falsas que imitaban sitios oficiales de entidades bancarias, en un caso cuyo perjuicio económico supera los ₡100 millones.
Las capturas fueron realizadas en vía pública en diferentes sectores de Alajuela, Heredia y San José, como resultado de una investigación desarrollada por agentes de la Subdelegación Regional de La Fortuna.
En el operativo participaron además investigadores de las delegaciones del OIJ de Alajuela, Heredia, San Carlos, Los Chiles y Upala, junto con personal de la Oficina de Planes y Operaciones.
Información conocida este martes señala que la investigación surgió después de varias denuncias relacionadas con esta modalidad de fraude y que el perjuicio acumulado supera los ₡100 millones.
Así funcionaban las llamadas “páginas espejo”
Según la investigación preliminar del OIJ, el grupo habría creado y utilizado páginas electrónicas falsas diseñadas para aparentar ser los sitios oficiales de diferentes bancos del país.
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Este mecanismo es conocido comúnmente como una “página espejo”: el sitio reproduce elementos gráficos, logotipos y características de una plataforma legítima para inducir a una persona a introducir información confidencial creyendo que está ingresando al portal verdadero de su entidad financiera.
Una vez que las víctimas introducían sus datos y claves de acceso, los sospechosos presuntamente obtenían esa información y posteriormente ingresaban de manera ilegítima a las cuentas bancarias.
Desde allí, según la tesis judicial, podían sustraer parte o la totalidad del dinero disponible.
El OIJ ya había advertido este año sobre operaciones que utilizaban un mecanismo similar. En enero, durante el caso Nexus 2.0, la Policía Judicial explicó que páginas falsas que imitaban entidades financieras permitían capturar usuarios y contraseñas para posteriormente efectuar movimientos desde las cuentas reales. Ese expediente es un antecedente de la modalidad delictiva y no debe confundirse con la investigación desarrollada este martes.
Dinero terminaba en cuentas de presuntos “frenteadores”
Una vez sustraídos los fondos, el dinero habría sido enviado a cuentas bancarias pertenecientes a otros integrantes de la organización.
El OIJ identifica dentro de este tipo de investigaciones como “frenteadores” a personas que, presuntamente, facilitan sus cuentas para recibir o movilizar dinero procedente de las estafas.
Según la información judicial suministrada sobre el operativo de este martes, parte de las personas detenidas habría desempeñado precisamente esa función dentro de la estructura.
La investigación determinó además que una parte del dinero habría sido convertida posteriormente en activos o monedas virtuales, presuntamente con la intención de dificultar su trazabilidad y complicar el seguimiento de los movimientos financieros por parte de las autoridades.
El uso de cuentas intermediarias y posteriores movimientos del dinero constituye una de las líneas que los investigadores deberán reconstruir para determinar el papel específico atribuido a cada una de las 15 personas detenidas.
Diez hombres y cinco mujeres fueron detenidos
Las personas detenidas tienen entre 23 y 51 años. De acuerdo con la información proporcionada por el OIJ, se trata de diez hombres y cinco mujeres.
Los detenidos fueron identificados únicamente por sus apellidos, como es habitual durante esta etapa de una investigación:
- Pasapera, hombre de 51 años; Rojas, mujer de 42; León, hombre de 35; Rodríguez, mujer de 37; Romero, hombre de 31; Méndez, hombre de 23; Hernández, hombre de 37; Figueroa, hombre de 43; Barquero, hombre de 24; Carmona, hombre de 41; Zamora, hombre de 27; Jiménez, mujer de 35; Bermúdez, hombre de 39; Cubero, mujer de 35; y Venegas, mujer de 32 años.
Durante las diligencias, los investigadores también decomisaron teléfonos celulares, que podrán ser sometidos a análisis como parte de las pesquisas.
Los 15 detenidos serán remitidos con un informe al Ministerio Público, que deberá valorar la evidencia reunida y determinar qué solicitudes planteará ante la autoridad judicial.
La detención de una persona dentro de una investigación no implica culpabilidad. Las responsabilidades individuales deberán establecerse durante el proceso penal.
Fraude informático representa pérdidas millonarias en Costa Rica
El operativo se produce en un contexto de fuerte crecimiento de las estafas digitales en el país.
Datos del OIJ divulgados en enero indicaban que durante 2025 se presentaron más de 10.000 denuncias relacionadas con diferentes modalidades de fraude informático, con pérdidas aproximadas de ₡6.000 millones.
En aquella oportunidad, la Policía Judicial recomendó evitar ingresar a plataformas financieras a partir de enlaces recibidos o resultados que puedan dirigir a sitios falsificados y, en cambio, escribir directamente la dirección oficial de la entidad financiera en el navegador.
La investigación anunciada este martes permanece abierta y deberá determinar la participación atribuida a cada sospechoso, el número definitivo de víctimas y la ruta seguida por los más de ₡100 millones que el OIJ relaciona preliminarmente con las estafas.
Esta nota fue elaborada por Luis Artavia para NAICR con información suministrada este martes 11 de agosto por el Organismo de Investigación Judicial sobre las 15 detenciones y la investigación dirigida desde La Fortuna. Fotografías suministradas por la oficina de prensa del OIJ.
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